Os investigadores do Departamento de Justiça procuram compreender como funcionava a entidade chefiada pelo presidente da AFA, como canalizou quantias superiores a 300 milhões de dólares através do seu sistema financeiro.
Em meio às festividades pela classificação para as quartas da Copa do Mundo 2026, a Argentina é alvo de investigações pelo FBI e procuradores-gerais. A investigação atinge diretamente a Federação Argentina por transações comerciais com a empresa TourProdEnter LLC.
A informação foi divulgada pelo jornal La Nación, dizendo que procuradores federais e agentes do FBI começaram a colher depoimentos sobre as operações financeiras realizadas pela AFA nos Estados Unidos.
Segundo o jornal, os investigadores do Departamento de Justiça procuram compreender como funcionava a entidade chefiada pelo presidente da AFA, como canalizou quantias superiores a 300 milhões de dólares através do seu sistema financeiro e se algumas dessas operações podem ter resultado em crimes sob jurisdição dos EUA.
Agentes do FBI se reuniram com o empresário Guillermo Tofoni em uma reunião por meio da plataforma de videoconferência Zoom, analisando se certas operações ligadas à AFA poderiam constituir crimes como lavagem de dinheiro ou fraude no sistema bancário dos EUA.
O caso nasceu de uma abordagem da então ministra da Justiça da Argentina, Patricia Bullrich, mas que acabou sendo arquivado inicialmente. Dessa forma, a investigação começou a tomar forma em 2025, por meio de três procuradores-gerais: Patrick Gushue e Christopher Ting, sediados em Washington, e Michael Berger, no Distrito Sul da Flórida.
Com informações: CNN Brasil
